대테러전 전선에 선 호주은행들…
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주 은행들이 '테러와의 전쟁'의 전선에 내몰리고 있다. 지하디스트(이슬람 성전주의자)들이 은행에서 소액대출을 받고 호주를 떠나 버리는 일이 느는 데다 테러와 관련된 것으로 의심되는 거래도 최근 급증하는 것으로 나타났기 때문이다.
호주 웨스트팩은행 금융범죄 책임자 출신으로 시드니대학에서 박사과정을 밟는 줄리 비슬리는 5일 시드니모닝헤럴드에 "테러조직의 자금 모금이 호주에서 기하급수적으로 늘지만 이런 거래를 탐지하기란 건초더미에서 바늘구멍 찾기"라고 말했다. 지하디스트들은 시리아나 이라크로 떠나기 전에 갚을 의향도 없이 은행에서 소액대출을 받거나 신용카드를 최대한도로 쓰고 호주를 떠나고 있다.
은행의 개인 거래가 점차 소액화하는 가운데 소셜미디어를 통해 모금된 돈은 식량과 의류 등 각종 경비로 쓰도록 외국 지하지스트들에게 보내지고 있다. 또한, 일부는 은행계좌 개설 뒤 발급받은 신용카드나 현금카드를 테러조직원들에게 제공, 이들이 해외에서 돈을 마음대로 꺼내 쓰도록 하는 사례도 늘고 있다. 이런 탓에 은행으로서는 소액 거래에 대해서도 소홀히 할 수 없는 처지가 됐다.
호주 금융정보분석센터(AUSTRAC) 자료로도 지난 회계연도(2014·7~2015·6)에 테러와 관련된 것으로 의심되는 거래는 모두 367건으로 이전 회계연도의 118건에서 3배로 크게 늘었다. 호주 금융업계로부터 이들 거래를 통해 빠져나간 돈만 모두 5천300만 호주달러(430억원)에 이를 것으로 추정되고 있다. 덩달아 호주 당국이 감시하에 둔 사람들만도 100명 이상에 이른다.
비슬리는 이런 사정에 따라 테러 연루 혐의가 있는 고객의 IP 주소 등의 제공을 은행에 의무화하는 법안 마련 작업이 진행 중이라고 말했다. 비슬리는 또 전화 도청이나 직접 감시에서 한발 더 나아가 금융 단서 수집이 중시되면서 테러 감시 활동에도 변화가 나타나고 있다고 전했다.
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